广东东方精工科技股份有限公司独立董事2016述职报告.pdfVIP

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 I. 独立董事（彭晓伟） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会的独立董事，在2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度 的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的监督作用。现就本人2016 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、2016 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2016 年度，公司共召开了 15 次董事会会议，6 次股东大会会议。本人积极 参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认 真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东 和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 2016 年度本人出席会议的情况如下： 现场出席 以通讯方式 委托出席 会议 应出席次数 缺席次数 次数 参加次数 次数 董事会 7 6 1 0 0 股东大会 2 2 0 0 0 2016 年本人认真参加了公司的董事会和列席了公司股东大会，忠实履行了 独立董事职责，认为公司2016 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会 和股东大会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特 别是中小股东的利益，对公司董事会的议案全部投以赞成票，对股东大会的议案 没有提出异议。 二、发表独立意见情况 （一）2016 年6 月20 日，对第三届董事会第一次会议审议相关事项发表肯 定性独立意见。 （二）2016 年7 月21 日，对第三届董事会第二次会议审议相关事项发表肯 定性独立意见。 （三）2016 年7 月28 日，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易发表肯定性独立意见。 （四）2016 年8 月26 日，对第三届董事会第四次会议审议相关事项发表肯 定性独立意见。 （五）20 16 年9 月30 日，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易发表肯定性独立意见。 以上独立意见详见巨潮资讯网（ ）。 三、对公司进行现场调查情况 2016 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 财务状况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况等进行了检查。通过电话及 现场考察等方式与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切 联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报 道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经 验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。 四、董事会专门委员会的履职工作情况 报告期内，本人担任公司提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，战 略委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会提名委员 会》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》 的规定，定期召开提名委员会会议，参加薪酬与考核委员会会议和战略委员会会 议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。 五、年报编制沟通情况 在2016 年度报告编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》的规定， 认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包 括财务报表在内的相关资料，主动与会计