深圳丹邦科技股份有限公司独立董事2015述职报告.pdfVIP

深圳丹邦科技股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 公司”）的独立董事，2015 本人作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称 “ 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》等法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，在 2015年中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护公司股东尤 其是社会公众股东的合法权益。现将本人2015年度的履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2015年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，公司的董事会、股东 大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。2015年度本人未对公司董事会议案及其他事项提出异议。 2015年度公司共计召开了3次股东大会、12次董事会，本人共出席3次股东大 会、8次董事会；具体出席董事会会议的情况如下： 是否连续两次未 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席 赖延清 8 8 0 0 否 相关会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细 了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会作出科学决策起到了积极的作用。经过严格审查，本人对所有的议案均投赞成 票，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 2015年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司运作情况，基于独立立场对董事会审议的以下事项发表了独立意 见： （一）《关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》 1、关于公司2014年度关联交易的独立意见 经核查，我们认为： （1）、报告期内公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一 期经审计净资产值5%以上的重大关联交易；也未发生每笔交易金额高于300万元 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。 2）、公司2014年度发生的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正 （ 的原则，符合公司的根本利益，未对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东 权益的行为。 2、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明 及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董 事，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认 真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： （1）、截至到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 （2）、截至到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的 情况。 经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机 制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。 3、关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。 公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年度 募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。 4、关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立