内蒙古包钢稀土集团高科技股份有限公司2013报告600111.pdf

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2013 年度报告 600111 二○一四年三月十三日 重 要 提 示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别及连带的法律责任。 二、审议本年度报告的第五届董事会第十五次会议，董事周秉利先生、 翟文华先生、甘韶球先生、独立董事赵文小先生因工作原因未能参会，分别 书面授权委托董事张忠先生、杨占峰先生、汪辉文先生、独立董事裴治武先 生代为行使表决权。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人周秉利先生、主管会计工作负责人王晔女士、会计机构 负责人（会计主管人员）郭根全先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以2013 年12 月31 日的总股本2,422,044,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元现金红利（含税），共计派发现金红利 484,408,800 元。公司 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在 不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2013 年度报告全文 目 录 第一节 释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 第二节 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„ 5 第四节 董事会报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 第五节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 第六节 股份变动及股东情况 „„„„„„„„„„„„„„„„31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„36 第八节 公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45 第九节 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„49 第十节 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51 第十一节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„160 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语解释 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 本公司/公司/包钢稀土 指 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法 元、万元、亿元 定流通货币单位。 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节董事会报 告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。 1 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 公司法定中文名称 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 包钢稀土