宁夏建材集团股份有限公司2012 年签署关联交易合同的公告精选.pdf

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2013－004 宁夏建材集团股份有限公司 2012 年签署关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1．关联交易内容：2012 年公司及其控股子公司与公司实际控制人中国中材集团有限 公司控制的11 家公司及公司其他关联方分别签署了关联交易合同(公司已履行决策程序的 关联交易除外)，累计合同金额为6215.3077 万元。 2．关联人回避事宜：（一）公司及其控股子公司与中国中材集团有限公司控制的 11 家公司关联交易回避：公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马 水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海赛马水泥 有限责任公司、喀喇沁草原水泥有限责任公司、固原市六盘山水泥有限责任公司、宁夏赛 马科进混凝土有限公司与中材集团控制的11 家公司签署合同事宜构成关联交易，审议该交 易时，关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。（二）公司全资子公司宁夏石嘴山赛马 水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司关联交易回避：鉴于公司董事尹自波在 乌海市西水水泥有限责任公司任董事，公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 与乌海市西水水泥有限责任公司签署合同事宜构成关联交易，审议该交易时关联董事尹自 波回避表决。 3．交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本公司及其控股子公司 是基于实际生产经营及项目建设需要与关联人签署合同，合同价格能够按照有关标准、同 类产品市场价格、非关联第三方价格等为依据确定。本次关联交易不会对公司造成不利影 响。 一、交易概述 2012 年，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、 宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简 称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)、固原市六盘山水 泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）、乌海赛马水泥有限责任公司（以下简称“乌 海赛马”）、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司（以下简称“石嘴山赛马”）、喀喇沁草原水 泥有限责任公司（以下简称“喀喇沁公司”）、宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛 马科进”）与公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)控制的 11 家 子公司及公司其他关联方（以下统称“关联人”）分别签署了关联交易合同，涉及设备采购、 销售商品、地质勘察、技术服务及咨询等内容，累计合同金额为6215.3077 万元。 1 二、交易对方情况介绍 本次交易对方基本情况如下： （1） 交易对方基本情况 序号 公司名称 注册资本（万元） 公司类型 经营范围 建材、冶金、化工、电力行业机械成套设备、环保设备、电气自动化设 中材机电 备、矿用设备以及上述设备备品配件的批发兼销售、仓储、技术咨询及 有限责任 1 备件有限 5000 服务，机械电气设备的制作，从事国家法律法规允许经营的进出口业务。 公司 公司 （危险化学品、易制毒品除外）（国家有专营、专项规定的按专营、专 项规定办理） 建材工业工程建设、冶炼工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重 设备安装工程专业承包，炉窑工程专业承包、建材设备维修，相关设备 成套、工程技术咨询；承包境外建材行业工程和境内国际