天山股份：公司章程（2013年7月）.pdfVIP

新疆天山水泥股份有限公司 章 程 （经公司2013 年第三次临时股东大会审议通过） 二0 一三年七月 1 目 录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股 份 5 第四章 股东和股东大会 8 第五章 董事会24 第六章 总裁及其他高级管理人员37 第七章 监事会39 第八章 财务会计制度、利润分配和审计42 第九章 通知和公告45 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算46 第十一章 修改章程 50 第十二章 附则 50 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 新疆天山水泥股份有限公司系依照《公司法》及《股票发行与交 易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司( 以下简称公司)。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆天山水泥股份有限 公司的批复》（新政函(1998)70号）和《关于同意调整新疆天山水泥股份有限公 司（筹）发起人及股本的批复》（新政函(1998)95号）批准，由新疆水泥厂、新 疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限公 司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以社会募 集方式设立，并经新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1998 年6 月19 日至10 月13 日经新疆维吾尔自治区《关 于同意新疆天山水泥股份有限公司公开发行股票的批复》[新政函(1998) 71号] 文批准，中国证监会证监发字[1998]264号文复审通过，首次向社会公众发行人 民币普通5000 万股(其中500 万股内部职工股)，并于1999 年 1 月7 日在深圳 证券交易所上市流通。 第四条 公司 注册名称： 新疆天山水泥股份有限公司 英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水泥厂街242 号(邮政编 码：830006)。 第六条 公司注册资本为人民币捌亿捌仟零壹拾万壹仟贰佰伍拾玖元 3 （880,101,259 元）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 总会计师、总工程师、总经济师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥发起人在管理、技术、人才、资金 等方面的优势，高质量、高效益地从事经营活动，振兴新疆水泥工业，繁荣新疆 经济，为广大股东和投资者谋取最大利润。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、 销售和技术服务。建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所 需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂 岩的开采、加工及销售