常州建筑科学研究院股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券代码：834049 证券简称：建科股份 主办券商：中信证券 常州市建筑科学研究院股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年1 月14 日 2.会议召开地点：常州市武进区尼高路1 号办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：余荣汉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16 人， 持有表决权的股份41,123,600 股，占公司股份总数的72.15%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于将公司股票转让方式变更为做市转让的议案》 1 / 4 公告编号：2016-001 1.议案内容 为了更有效的提升公司股票流动性，更好的满足公众投资者的投 资需求，公司拟将股票转让方式从目前的协议转让方式变更为做市转 让方式。 2.议案表决结果： 同意股数41,123,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让 方式相关事宜的议案》 1.议案内容 为保证公司本次申请变更股票转让方式事项的顺利进行，拟提请 股东大会授权董事会全权办理本次申请变更股票转让方式相关事宜。 具体包括： （1）选择做市商及确定其服务费用，确定做市库存股数量。 （2）选择合适时机适时启动股票转让方式变更为做市转让。 （3）股票转让方式变更需要向主办券商（做市商）及上级主管 部门递交所有材料的准备、报备及其他相关事宜。 （4）公司股票做市商转让方式建立后，办理相关备案、登记等 事宜。 2 / 4 公告编号：2016-001 （5）办理与公司股票变更转让方式及做市商交易有关的其它事 宜。 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。 2.议案表决结果： 同意股数41,123,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 公司原经营范围：“建设工程质量检测；交通工程质量检测；基 桩工程检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管 理咨询服务。” 拟变更为：“建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程 质量检测；基桩工程检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察； 城建档案管理咨询服务。” 2.议案表决结果： 同意股数41,123,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 3 / 4