青岛城传媒股份有限公司2016年年股东大会会议资料.PDFVIP

城市传媒600229 2016 年年度股东大会会议资料 青岛城市传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 2017 年5 月10 日 城市传媒600229 2016 年年度股东大会会议资料 会议须知 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司2016 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期及时间 现场会议召开日期：2017 年5 月10 日星期三 14:30 股权登记日：2017 年5 月4 日星期四 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路182 号出版大厦2 楼会议室 二、会议议程 序号 议案名称 1 公司董事会2016 年度工作报告 2 公司监事会2016 年度工作报告 3 公司2016 年年度报告及摘要 4 公司2016 年度财务决算的议案 5 公司2016 年度利润分配预案的议案 公司关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报 6 酬的议案 7 公司关于选举董事的议案 8 公司关于选举监事的议案 此外，听取公司独立董事2016 年度述职报告。 三、现场会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大 1 城市传媒600229 2016 年年度股东大会会议资料 会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘 书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工 作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 （二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股 东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和 董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制 止并报告有关部门查处。 （三）出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达 会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书、加盖公章的营业执照复印件。 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证 复印件、持股凭证和股东账户卡。 （四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干 扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 （五）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决 权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许 可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次 股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时 间不超过5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排 公司董事、