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北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 董事会 现就提名 张文亮 为北京数字认证股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京数字认 证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：__张文亮先生尚未取得独立董事资格证书，但张 文亮先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 通知》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关 于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立 董事和外部监事制度指引》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和 高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事 （理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、 高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事 和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相 关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ☑ 是 □ 否