湖北能源集团股份有限公司关于放弃优先认缴出资权暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2013-003 湖北能源集团股份有限公司 关于放弃优先认缴出资权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2010年8月，公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源 有限”）出资400万元(公司参股40%），与北京长电创新投资管理有限公司（以下 简称“长电创投”）、湖北中企投资担保有限公司（以下简称“中企担保”）合资 组建湖北新能源投资管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），负责管理湖北 新能源创业投资基金有限公司（以下简称“基金公司”）2.73亿元基金。 为进一步落实国家创业引导资金政策，提高基金管理公司专业化管理水平， 提升基金公司投资效率与质量，增强总体抗风险与赢利能力，基金管理公司拟通 过增资扩股方式引入知名创投机构长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江 资本”）。本次长江资本拟认购基金管理公司出资额2,333 万元，增资后持股比例 为70%。基金管理公司现有其他股东均放弃优先认缴出资权。 2、公司于2013年1月21日以通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议， 会议有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。会议审议通 过了《关于放弃湖北新能源投资管理有限公司优先认缴出资权的议案》。独立董 事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。 鉴于拟增资公司长江资本为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 全资子公司，公司董事长肖宏江先生为长江证券董事，本次交易形成关联交易， 审议中肖宏江先生回避了该议案的表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第35 号— —放弃权利》及《公司章程》等相关规定，由于基金管理公司净资产收益率，高 于公司最近一年（2011 年）的净资产收益率，本次公司放弃优先认缴出资权事 宜应经董事会审议通过。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方长江成长资本投资有限公司基本情况 （一）企业性质：有限责任公司 （二）住所：武汉东湖开发区珞瑜路546 号科技会展中心二期 （三）法定代表人：吴代林 （四）注册资本：50,000 万元 （五）营业执照注册号：420100000174919 公司经营范围：（1）使用自有资金对境内企业进行股权投资；（2）为客户提 供股权投资的财务顾问服务；（3）设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权 投资；（4）投资于依法公开发行的国债、货币市场基金、央行票据等风险较低、 流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计 划；（5）中国证券监督管理委员会同意的其他业务。 主要股东：长江证券持股100%。 历史沿革：经中国证监会核准、长江证券董事会审议通过，2009 年 12 月8 日，长江资本在湖北省武汉市东湖高技术开发区登记成立，注册资本2 亿元人民 币。经长江资本董事会审议通过及股东批准，2010 年公司注册资本增至 5 亿元 人民币，2012 年已获批增资至10 亿元人民币。 财务状况：截至2011 年末，长江资本总资产51,132.26 万元，总负债371.63 万元，所有者权益50,760.63 万元。 关联关系：本公司全资子公司能源有限持有长江证券 10.69%的股份；长江 资本为长江证券全资子公司，公司董事长肖宏江先生为长江证券董事，因此长江 证券为本公司的关联方。 三、交易标的基本情况 基金管理公司成立于2010年8月；住所位于武汉市东湖新技术开发区关东园 路2-2号光谷国际商会大厦1-A-2109；注册资本1,000万元；公司持股40%，未将 其纳入合并报表范围，长电创投持股40%，中企担保持股20%。基金管理公司主要 受托管理基金公司并投资于新能源产业。 基金管理公司最近三年主要财务数据见下表： 单位：万元 年度