组织章程大纲及细则-京西重工国际有限公司.PDFVIP

公司法 获豁免股份有限公司 调整版组织章程大纲及细则 BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED 京西重工国际有限公司 (经2014 年 12 月 19 日通过特别决议案采纳，经2016 年11 月16 日通过普通 决议案修订并由2016 年11 月17 日起生效) 1. 本公司股本为 200,000,000 港元，分为 2,000,000,000 股每股面值0.10 港元 的股份。 2. 「普通股」指本公司法定股本中每股面值0.10 港元的普通股份。 备注： 此乃未经股东于股东大会上正式采纳之组织章程大纲及细则之调整版本，中英文 本内容如有差異或不一致，概以英文版本为准。 （此乃英文版本之中文翻译，文义如有任何差異或不一致，概以英文版为准） 助理秘书证书 BeijingWest Industries International Limited 京西重工国际有限公司 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 吾等，Codan Trust Company (Cayman) Limited ，为BeijingWest Industries International Limited 京西重工国际有限公司 （「本公司」）的助理秘书，兹核证以下乃一份由本公司 于二零一六年十一月十六日举行的股东特别大会上通过的决议案（由二零一六年十一月 十七日起生效）的真实摘录，并核证有关决议案并无作出修改。 第一号普通决议案 – 批准本公司之股份合并 总投票数目为3,088,282,246 股，当中有3,086,920,246 股投票赞成本决议，相当于总投 票数目之99.96%，而1,362,000 股投票反对本决议，相当于总投票数目之0.04% 。由于 超过一半之股东以投票方式表决赞成本决议，以下决议案获通过为本公司之普通决议 案：- 「动议待香港联合交易所有限公司（「联交所」）批准根据本决议案(a)段所载之方式（「股 份合并」）合并之本公司普通股股份上市及买卖后： (a) 自紧随本决议案获通过或上述条件达成（以较后者为准）后第一个营业日起， 本公司股本中每十(10)股每股面值 0.01 港元之已发行及未发行普通股股份合 并为一(1)股每股面值 0.10 港元之普通股股份（「合并股份」）。合并股份彼此 之间将于所有方面享有同等地位，并享有本公司之章程细则所载普通股股份 应有之权利及特权，且受有关限制约束； (b) 所有因股份合并而产生之零碎合并股份将不获处理，且不会发行予相关零碎 股份持有人，惟所有该等零碎合并股份将予汇集并在可行情况下按照本公司 董事（「董事」）认为合适之方式及条款出售，收益归本公司所有；及 (c) 授权任何一名董事进行所有相关的进一步行动及事宜，并签署及签立所有相 关文件（包括加盖本公司印章（如适用））以及采取其认为必要、恰当、适宜 或权宜的所有相关措施以执行及╱或使上述事项生效。」 第二号普通决议案 –批准增加本公司之法定股本 总投票数目为3,088,282,246 股，当中有3,072,977,846 股投票赞成本决议，相当于总投 票数目之99.50%，而15,304,400 股投票反对本决议，相当于总投票数目之0.50% 。由于 超过一半之股东以投票方式表决赞成本决议，以下决议案获通过为本公司之普通决议 案：- 「动议受限于并待股份合并生效后： (a) 本公司之