董事会议事规则-广东华声电器实业有限公司.PDFVIP

广东华声电器股份有限公司 董事会议事规则 2010 年11 月 广东华声电器股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则2 第二章 董事会的性质、组成和职权2 第三章 董事、独立董事的权利、义务与责任7 第一节 董事的权利、义务与责任7 第二节 独立董事的权利、义务和职责 10 第四章 董事会秘书的权利、义务与责任 13 第五章 董事会会议 16 第一节 董事会的召集与召开 16 第二节 董事会的提案和议事内容 18 第三节 董事会的议事程序与决议20 第四节 董事会会议记录24 第六章 附 则25 1 广东华声电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东华声电器股份有限公司 （以下简称公司）的治理结构， 明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东 华声电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会的委托，负责 经营管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议。 董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。 第五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印 章。 第六条 经股东大会批准，公司董事会可以设立薪酬、审计、提名等专门委 员会，各专门委员会的工作制度另行制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第七条 董事会由9 名董事组成，其中3 名独立董事，占董事会成员总数的 三分之一。全部董事由股东大会选举产生。 非职工代表担任的董事由股东大会选举产生和更换，职工代表董事由公司职 工 （代表）大会或其他民主方式选举产生和更换。 董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人均可担任董事。 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对 2 广东华声电器股份有限公司 董事会议事规则 候选人有足够的了解。 董事候选人应在公司披露其个人详细资料前（含同时）作出公开书面承诺， 承诺内容如下： （一）同意接受提名； （二）公司披露的其个人详细资料真实、完整； （三）保证当选后认真行使职权、切实履行义务。 第八条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但因董事会换届时任 期未满三年或因其他原因辞职、离职或免职的除外。董事任期届满未及时改选， 或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职责。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。公司应与董事 签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利和义务、董事的任期、董事违反法律、 法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除聘任合同的补偿等内容。 董事可以