600631_2010百联股份年报.pdf

上海百联集团股份有限公司 600631 2010 年年度报告 600631 上海百联集团股份有限公司2010 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、会计数据和业务数据摘要 7 四、股本变动及股东情况 9 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 19 九、监事会报告 27 十、重要事项 28 十一、财务报告 35 十二、备查文件目录 109 2 600631 上海百联集团股份有限公司2010 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李国定 董事 公务出差 王逢祥 朱洪超 独立董事 身体原因 汪剑芳 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 马新生 主管会计工作负责人姓名 董小春 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 石明红 公司负责人马新生先生、主管会计工作负责人董小春先生及会计机构负责人（会计主管人员）石 明红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3 600631 上海百联集团股份有限公司2010 年年度报告 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海百联集团股份有限公