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北京市海润律师事务所 关于北京国华云网科技股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书 （一） 海润股字[2016]第008-1 号 海 润 律 师 事 务 所 中国 北京 海淀区西直门高梁桥斜街 5 9 号中坤大厦 1 5 层 邮编 : 1 0 0 0 4 4 Add: 15F, Zhongkun Mansion, No.59，Gaoliangqiao Byway, Haidian District, Beijing 100044 P. R. China. 电话 : ( T e l ) ( 0 1 0 ) 8 2 6 5 3 5 6 6 传真 : ( F a x ) （0 1 0 ） 8 8 3 8 1 8 6 9 北京市海润律师事务所 法律意见书 北京市海润律师事务所 关于北京国华云网科技股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书 （一） 海润股字[2016]第008-1 号 致：北京国华云网科技股份有限公司 北京国华云网科技股份有限公司 （以下简称“公司”）拟在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让，北京市海润律师事务所接受公司委托，担任公司 本次挂牌事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以 下简称 “中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业 务规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2016年1月25日出具了“海润股字[2016] 第008号”《北京市海润律师事务所关于北京国华云网科技股份有限公司在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书》（以下简称“《法律意见 书》”）。 2016年3月4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股份 转让系统公司”）出具《关于北京国华云网科技股份有限公司挂牌申请文件的第 一次反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”），本所律师遵照股份转让系统公 司的要求就《反馈意见》所提出的有关事项，在原法律意见书的基础上，就该等 事项作出补充说明，出具《北京市海润律师事务所关于北京国华云网科技股份有 限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书（一）》 （以下简称“本补充法律意见书”）。本补充法律意见书构成对《法律意见书》 的补充。 北京市海润律师事务所 法律意见书 关于本补充法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《公司法》、 《证券法》等规定及本补充法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本补充法律意见书系对《反馈意见》的回复及《法律意见书》的修改和 补充。本补充法律意见书需与《法律意见书》一并使用，《法律意见书》中未被 本补充法律意见书修改的内容仍然有效。 3、除本补充法律意见书中另有说明外，本补充法律意见书所使用的术语和 简称与《法律意见书》使用过的术语和简称一致。本所律师在《法律意见书》中 所作的各项声明，亦适用于本补充法律意见书。 基于上述，现发表如下补充法律意见： 一、公司股改前存在债转股。请主办券商、律师补充核查以下事项并发表 明确意见：（1）用于出