关于调整公司2016日常关联交易.PDFVIP

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-032 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 关于调整公司2016 年日常关联交易 及制定2017-2019 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本预案还需要提交公司2016 年第二次临时股东大会审议；  中船为本公司的控股股东及实际控制人，是国内主要的船舶制造企业， 公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的；在本预案项下发生 的日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、 法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利 益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指 引》等相关规定，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于本公司与 中船集团签署2014-2016 年持续性关联交易框架协议之补充协议（二）的预案》 及《关于本公司与中船集团签署2017-2019 年持续性关联交易框架协议 的预 案》，具体内容公告如下： 一、关联交易概述 由于本公司预期有关本集团将向中船集团提供的机电设备及金属配件的交 易将大幅增加，本公司与中船已于2016年8月30 日订立《补充协议（二）》，以修 订《2014-2016年框架协议》（经补充协议（一）补充）项下“有关本集团将向中 1 船集团提供的机电设备及金属配件及废旧物资”于2016年的现有上限。 此外，鉴于规管本集团与中船集团之间于2014年1月1 日至2016年12月31 日期 间的持续关联交易的《2014-2016年框架协议》将于2016年12月31 日到期，本公 司已于2016年8月30 日与中船订立《2017-2019年框架协议》，以规管本集团与中 船集团之间于2017年1月1 日至2019年12月31 日期间的持续关联交易。 为免生疑，订立及实施《补充协议（二）》及其项下拟进行之持续关联交易 （连同经修订年度上限）以及《2017-2019年框架协议》及其项下拟进行之持续 关联交易（连同建议年度上限）须于临时股东大会上获独立股东批准。在任何情 况下，于临时股东大会上获独立股东批准之前，本公司须继续遵守《2014-2016 年框架协议》（经补充协议（一）补充）及其项下拟进行之持续关联交易（连同 相关年度上限）的条款。 二、关联方介绍 （一）关联关系介绍 中船为本公司控股股东，中船及其合营企业控制的与本集团存在关联关系的 企业如下： 关联方名称 主要交易内容 中国船舶（香港）航运租赁有限公司 购料、船舶建造 中国船舶工业贸易上海有限公司 船舶建造 广州造船厂有限公司 购料、船用配套及劳务技术服务 中船华南船舶机械有限公司 船用配套及劳务技术服务 九江中船消防设备有限公司 船用配套 九江海天设备制造有限公司 船用配套 南京中船绿洲机器有限公司 产品设备 上海船舶研究设计院 船用配套及劳务技术服务 中船工业成套物流(广州)有限公司 船用配套 安庆中船柴油机有限公司 产品设备