郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议.PDFVIP

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-005 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第 三届董事会第三十八次会议于北京时间2018 年1 月22 日上午9：00 在公司会议室 召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、 李旭冬、江华以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人 民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过 如下决议： 一、审议通过《关于提名第四届董事会执行董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》之规定，充分考虑公司第三届董事会任职即