世界反洗钱行动与中国金融业对策分析An analysis of the world anti money laundering action and the Countermeasures of Chinas financial industry.pdfVIP

姓 名 孟靖 年 级 二ooo级 ，·专 业 金融学 研究方向 金融学 中文摘要 洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，20世纪80年代以来，洗 钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延，洗钱犯罪的触角无所不及，手段无所不 用。洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序，必须严厉予以打击。在当前经济全球 化的环境下，洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全也构成越来越大的威胁，洗钱 已成为国际一大公害。 在我国，随着我国社会主义市场经济的建立和发展，社会经济活动目趋活跃， 各类商品、劳务交易资金收付日益频繁。银行支付结算作为社会资金流动的主要渠 道，对社会经济发展发挥重要的促进作用，但同时也会被一些不法分子利用，成为 洗钱等犯罪活动的重要工具。因此，金融领域的洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别 是金融秩序造成了危害。反洗钱已成为我国打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序 以及加入世界贸易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。 本文系统全面地论述了洗钱及反洗钱的概念、手段、特点及危害，并综合介绍 了国际社会及一些国家反