上海华东电脑股份有限公司内控规范实施工作方案.pdfVIP

上海华东电脑股份有限公司上海华东电脑股份有限公司 上海华东电脑股份有限公司上海华东电脑股份有限公司 内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案 内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案 为进一步规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司实现可持续发展，根据国家财政部等 五部委联合发布的企业 《内部控制基本规范》等相关要求，及中国证监会、上海证监局具体 部署，结合公司实际情况，特制定本实施工作方案。 （一）公司基本情况介绍 公司简称：华东电脑，股票代码：600850。 上市情况：1994 年 3 月在上海证券交易所上市。 公司资产规模：截止2011 年 12 月 31 日，公司总资产9.56 亿元，净资产 3.54 亿元；2011 年度公司实现营业收入 18.56 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1,933.73 万元。 公司经营范围：计算机、电子及通讯设备，系统集成、软件开发及软件工程和电子工程 设计与施工，以各种集成解决方案、应用软件和软件产品、代理产品销售为主业。 公司合并范围包括本部及 8 家控股子公司，控股子公司分别是华普信息技术有限公司、 上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、北京华誉维诚信息技术 服务公司、 上海华创信息技术进出口有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华 东电脑科技有限公司和华东电脑 （香港）公司。 公司控股股东为华东计算技术研究所，持有公司76,315,925 股，占公司总股本的44.62% 。 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 公司严格遵循国家相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。 形成了较为完善的公司治理结构。目前，公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和 管理层组成，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会下设战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，以及董事会办公室。 公司内部控制工作由董事会总体负责。公司管理层具体负责相关流程的内部控制制度 建设工作。公司审计部为内部控制工作牵头部门，具体推动内部控制工作。 公司主要业务领域包括系统集成及服务，IT 外包与服务和云计算业务，分别以控股子 公司、公司事业部形式运作。公司大部分业务在控股子公司开展，因此，内控的重点也在控 股的华普信息技术有限公司、华存数据信息技术有限公司和华东电脑系统工程有限公司等子 公司 公司业务架构如下： 华东电脑 系统集成与服务 IT 外包、服务 云计算与解决方案 100% 华普信息技术 55% 北京华誉维诚 云计算事业部 北京华誉维诚技 有限公司 技术服务有限 术服务有限公司 55% 上海华存数据信 55% 上海华普嘉盛信 咨询与解决方 息技术有限公司 息技术有限公司 案事业部 母公司 55% 上海华东电脑系统 70% 上海华创信息技术 工程有限公司公司 进出口有限公司 100% 53.57% 上海华东电脑 华东电脑 （香 科技有限公司 港）有限公司