北京海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司2012年公司.PDFVIP

北京市海润律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年公司债券持有人会议的法律意见 致：九州通医药集团股份有限公司 九州通医药集团股份有限公司（以下简称 “九州通”或 “公司”）的委托， 指派律师出席公司召开的2012 年公司债券持有人会议（以下简称 “本次债券持 有人会议”），并依据《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《九 州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集 说明书》”）、《九州通医药集团股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称 “《债券持有人会议规则》”）的规定，就公司本次债券持有人会议的召集、召 开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序 及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次债券持有人会议所审议的 议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见，本所律师对公司本次债券持有人会议所涉及的有关事项 进行了核查，查阅了公司提供的本次债券持有人会议有关文件和资料，同时听取 了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的 事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政 关于九州通2012 年公司债券持有人会议的法律意见 法规、规范性文件和《债券持有人会议规则》的规定对公司本次债券持有人会议 发表法律意见。 本法律意见仅供公司为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何 目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次债券持有人会议公 告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见 承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法 律意见如下： 一、本次债券持有人会议的召集、召开程序 经本所律师核查，本次债券持有人会议由债券受托管理人国信证券股份有限 公司 （以下简称“国信证券”）发出通知并负责召集，于2015 年5 月27 日在上 海交易所网站公告了召开本次债券持有人会议的通知，通知载明了会议召集人、 会议召开时间和地点、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、会议出席 对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人和方式等内容。 经本所律师核查，本次债券持有人会议召开的实际时间、地点与债券持有人 会议通知中所告知的时间、地点一致。 本次债券持有人会议由受托管理人国信证券代表担任会议主席并主持。 本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《管理办法》、 《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定。 二、出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格 1 关于九州通2012 年公司债券持有人会议的法律意见 经本所律师核查，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人代表 有表决权的公司债券8,149,620 张，占公司未偿还公司债券总张数的50.94%，占 本期未偿还债券本金总额二分之一以上。 经本所律师核查，除债券持有人及债券持有人代理人外，出席本次债券持有 人会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。 本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员资格符合《管理办法》、《债 券持有人会议规则》和《募集说明书》的有关规定。 三、本次债券持有人会议召集人的资格 本次债券持有人会议由债券受托管理人国信证券发出通知并召集，符合《管 理办法》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，其资格合法、 有效。 四、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果 本次债券持有人会议采取现场记名投票的表决方式，出席会议的债券持有人 及债券持有人代理人就列入本次债券持有人会议议事日程的议案进行了表决。 在监票、验票和计票后，