安徽四创电子股份有限公司2013年股东大会会议资料目录一.DOCVIP

安徽四创电子股份有限公司 2013年度股东大会会议资料 目 录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 一、会议议程 会议主持人：陈信平先生 现场会议时间：2014年5月22日（星期四），下午14:00 网络投票时间：2014年5月22日（星期四），上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00 现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取会议报告并审议 1、议案汇报 （1）审议《2013年度董事会工作报告》； （2）审议《2013年度监事会工作报告》； （3）审议《公司独立董事2013年度述职报告》 （4）审议《2013度报告全文和摘要》； （5）审议《2013年度财务决算报告》； （6）审议《2013年度利润分配预案》； （7）审议《关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案》； （8）审议《2014年度财务预算报告》。 （9）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》； （10）审议《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》； （11）审议《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》 （12）审议《公司章程》（修订） （13）审议《董事会议事规则》（修订） （14）审议选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 （三）股东发言 （四）投票表决