各部门年度计划汇总.ppt

05年工作目标 05年工作思路 05年工作计划 集团办公室05年工作计划 05年工作目标 05年工作思路 05年工作计划 审计部2005年度总体工作目标 初步建立权威、精干、高效的审计体系； 通过财务审计，确认集团下属单位真实经营业绩和资产状况，协助完善企业内部控制制度；通过基本建设审计，规范基本建设管理，节约工程成本；通过合同评审，控制采购和支付流程，防范合同风险。 05年工作方案 财务审计 本年度财务审计工作重点：在财务审计人员到位情况下，充分利用财务及其他方面资源，完成所属经营单位年度、季度经营业绩审计，加强对内部控制、资产及财务收支专项（专题）审计，以使管理层全面、准确、及时了解集团及各成员单位真实的财务状况，推动各单位建立、完善内部控制制度并有效地执行。 1、结合经营计划和年度考核任务,完成集团经营单位年度、季度业绩审计工作； 2、配合财务部门资产清理和内部控制制度的建设，进行资产、财务收支及内部控制等方面专题审计工作，重点是资金管理和资产管理方面内部控制制度； 3、对审计结果执行情况进行跟踪监督。 基建审计 在2名基建审计人员到位后，主要负责主持集团涉及的基本建设项目审计工作（负责成渝地区；江动基建项目由江动审计部负责）；在本年度，重点迪马新厂决算审计及东原地产中央美地项目完工审计。集团审计部负责整合集团预决算审计资源，并合理利用外部中介机构审计力量，坚持独立、客观的原则，为公司节约成本，争取最大的利益。 1、主持集团基本建设项目决算审计工作，将集团基本建设审计纳入统一管理； 2、05年度基建审计工作重点是地产、迪马新厂区建设项目； 3、充分利用集团内部预决算审计力量，合理利用外部审计资源。 05年工作方案（续） 合同评审 拟招聘2名专职合同评审人员，负责重庆地区所有涉及支付的重大合同评审。 1、将集团总部及下属经营单位（重庆地区）涉及支付的重大经济合同（根据不同单位确定合同评审金额限度）纳入评审范围之内，主要是针对合同涉及的招投标、签署流程、合规性进行综合评审；对合同价格进行询价； 2、对重大合同执行情况进行定期、不定期抽样检查； 3、初步建立完整的重大合同评审记录档案。 体系建设 1、根据集团总体规划和审计部任务，修订集团审计部已有的制度；制定相关制度；拟定审计规程和业务指引。初步建立完整的审计制度体系； 2、作好部门建设和人员配置规划；加强到岗人员的业务培训。 3、根据集团审计职能和审计体系的构建原则，指导江动股份审计部的建设，确定并完善与江动审计部管理关系及工作关系，理顺工作流程。 05年工作计划 05年工作计划（续） 行政办公制度流程体系 集团行政管理工作规划及年度行政管理工作计划 组织好集团公司的大型活动和会议 管理好集团公司的各种文件资料及保证文件的及时流转和归档，管理好集团公司的固定资产及车辆，及时地采购和发放办公用品，加强保安队伍的建设，保证集团及相关单位的安全 根据集团经营管理工作的需要，编制集团行政管理工作规划及年度行政管理工作计划，分步骤的组织实施 根据集团的管理变革的要求，建立与新管理模式相匹配的行政办公管理制度流程体系，包括公文管理、法律事务、合同管理、办公用品管理、印章管理、车辆管理、会议管理等，并分步骤地贯彻实施。 建立集团模式薪酬福利体系 行政办公事务管理工作 行政办公信息化管理体系的初步实现 在集团全面推行办公信息化，根据各单位和部门的实际要求，对各种公文流转、信息沟通、发布及办公用品的管理、发放、车辆申请使用等实现在“OA”平台上办公。提高工作效率，节约成本 组织好集团公司的春节团拜会，运动会和歌咏大会，协助各部门组织召开的年度经营计划大会及其它会议。搞好来宾的接待工作。 梳理及重新编制行政管理制度和各种工作流程流程 2季度 行政管理制度流程 3 集团车辆和管理和使用 办公用品的采购管理和发放 法律事务的管理咨询服务和培训 文件资料和管理和流转 各种后勤服务工作 1—4季度 各种行政日常管理工作及后勤服务工作 5 参与集团公司的行政办公信息化的组织和推广工作，达到在成渝各公司的实施 组织完成集团公司的运动大会及集团歌咏比赛会 2—4季度 行政办公信息化工作推进 集团运动大会 集团歌咏会 4 组织完成年度总结及表彰大会及协助完成年度经营计划工作会议。 1季度 2004年度团拜总结及表彰大会 2 编制完成集团管理变革下的年度行政工作计划，本部门职能及各岗位说明书与任职资格； 编制2005年度集团总部的行政管理费用 1季度 行政管理部门（人员）职责、年度工作计划及2005年度行政管理费用预算 1 预计目标 工作时间 项目 序号 审计部05年工作计划 东银集团审计部 2005年3月 * 重庆东银实业(集团)有限公司2005年部门年度规划汇编 战略运营部05年工作计划 东银集团战