组织章程细则-WheelockandCompanyLimited.PDF

（此乃中文譯本，若與英文版本所載條文出現任何歧義，概以英文本為準。） （此文件乃會德豐有限公司於二○一四年六月十日 採納的一套經修訂的組織章程細則 。） 會 德 豐 有 限 公 司 （於香港註冊成立的有限公司） 股份代號：20 組 織 章 程 細 則 __________________ 細則範本 1. 《公司章程細則範本公告》（2013 年第77 號法律公告）附表 1 （公眾股份 摒除其他規 有限公司的章程細則範本）內的規例及其中任何再制定之規例概不適用於本公 例。 司，而下文所載之細則為本公司之組織章程細則。 釋義 2. 細則的旁註不被視為細則之部分，及不影響其釋義及細則中之釋義及涵 旁邊附註不 義（如其內容及涵義與下列並無不同者）： 影響內文。 「細則」指當其時有效的現有形式的組織章程細則及所有補充、修訂及代 入細則； 「聯繫人」具有上市規則所賦予的涵義； 「核數師」指當其時負責核數職責之人士； 「催繳」指包括催繳的任何分期股款； 「股本」指本公司不時之股本； 「主席」指主持股東會議或董事會會議之主席； 「本公司」或「公司」指會德豐有限公司 ； 「有關連實體」指條例涉及的與董事有關連之實體 ； 「董事」或「董事會」指本公司不時之董事，或（如文意另有所指）大部 分出席董事會會議及於會上投票之董事； 「股息」指包括以股代息及以實物形式分派； - 1 - 「港幣」指香港的法定貨幣； 「電子形式」指任何電子、數碼、電流、磁性或其他可供擷取方式或媒介 （不論是否實體）； 「上市規則」指當其時有效的 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 及其任何修訂； 「月」指一個公曆月； 「條例」指當其時有效的 《公司條例》（香港法例第622 章）及其任何修 訂或再制定，並包括收納於其內或代入之每項其他條例 ；如有代入條 文的情況 ，細則凡提述條例之條文之處，應理解為提述新條例中代入 之條文 ； 「股東名冊」指根據條例之條文所備存之股東名冊及股東名冊支冊； 「註冊辦事處」指本公司不時之註冊辦事處； 「證券及期貨條例」指當其時有效的《證券及期貨條例》（香港法例第571 章）及其任何修訂或再制定，並包括收納於其內或代入之每項其他法 規；如有代入條文的情況 ，細則凡提述證券及期貨條例之條文之處 ， 應理解為提述新法規中代入之條文 ； 「印章」指本公司不時之法團印章，及包括細則及條例所允許本公司可備 有的任何正式印章 ； 「秘書」指當其時任職公司秘書之人士或任何其他獲委任履行任何本公司 秘書職務之人士，當中包括聯席秘書、臨時秘書、助理秘書或副秘書； 「股份」指本公司股本中之股份及包括股額（股額或股份之分別已明示或 暗示者除外）； 「股東」指本公司股本中之股份不時的正式登記持有人 ； 「以書面形式」及「書面」指以書寫、印刷、平面印刷、攝影、打字機打 印或以任何其他清晰可閱及非暫時性形式顯示文字或數字之方式（包 括電報及傳真傳送，但不包括電子形式的通訊）； 意指單數之字眼，包括眾數之意；意指眾數之字眼，也包括單數之意； 單數及眾數。 意指任何性別之字眼均包括所有性別；及 性別。 意指人士之字眼，包括合夥 、商號 、公司及企業。 人士、公司。 - 2 - 如上文所述，條例所界定之詞彙或字句（於細則對公司之約束力生效時尚 條例中