股份简称-苏州纳地金属制品有限公司.DOCVIP

股份简称：纳地股份 股份代码：831166 公告编号：2014-003 苏州纳地金属制品股份有限公司 住所：江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内 主办券商 住所：苏州工业园区星阳街5号 二零一四年十二月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 释义 本公司、公司、股份公司、纳地、纳地股份、发行人 指 苏州纳地金属制品股份有限公司 指 苏州纳地金属制品股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《公司章程》 指 《苏州纳地金属制品股份有限公司 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《苏州纳地金属制品股份有限公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性管理细则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 律师事务所 指 江苏剑桥人律师事务所 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）  目 录 一、公司基本情况 6 二、发行计划 6 （一）发行目的 6 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 7 （三）发行价格及定价方法 7 （四）发行股份数量及预计募集资金金额 7 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 7 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 8 （七）募集资金用途 8 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 8 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 8 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 8 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 8 四、其他需要披露的重大事项 9 五、附生效条件的投资协议的主要内容 9 （一）协议主体、签订时间 9 （二）认购方式、支付方式 9 （三）合同的生效条件和生效时间 9 （四）自愿限售安排 9 （五） 估值调整条款 9 （六）违约责任条款 10 （七）其他重要条款说明 10 六、本次股票发行相关中介机构信息 10 （一）主办券商 10 （二）律师事务所 11 （三）会计师事务所 11 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 12  苏州纳地金属制品股份有限公司 一、公司基本情况 公司名称：苏州纳地金属制品股份有限公司 证券代码：831166 注册地址：江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内 215221 联系电话：0512法定代表人：秦俭 董事会秘书：王益勤 互联网址： 电子信箱：yiqin@ 二、发行计划 （一）发行目的 苏州纳地金属制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“纳地股份”）经营范围为铝、铁、木制工艺家具的生产，本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务铝制户外休闲家具的设计、生产和销售 公司业务发展良好，过去两年的主营收入均保持较大增幅，公司本次募集的资金将用于研发投入、生产设备购置及厂房建设，同时加大对市场营销的投入，多余资金用于补充流动资金。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象 本次定向发行的对象为机构投资者北京天星文昌投资中心（有限合伙）（以下简称“天星文昌”），以现金方式认购公司拟发行的股份3,296,703股。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。 本次股票发行新增投资者的基本情况如下： 北京天星文昌投资中心（有限合伙），注册号为110108017002868，系一家根据中国法律注册成立并合法存续的合伙企业/公司，主要经营股权投资业务，地址为北京市海淀区交大东路36