隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知.PDF

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-076 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示 : ●现场会议召开时间:2014 年 11 月 13 日(星期四)下午2:00。网络投票 时间：2014年11月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ●股权登记日:2014 年 11 月 6 日(星期四) ●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ●公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年10月27日以 通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议，确定了公司2014年第二次临时股 东大会的有关事项： 一 、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人: 公司董事会 3、会议召开时间: 现场会议时间为：2014 年 11 月 13 日(星期四)下午2:00 网络投票时间为：2014 年 11 月 13 日(星期四)上午9:30-11:30,下午 1:00-3:00 4、股权登记日: 2014 年 11 月 6 日(星期四) 5、现场会议召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-076 司一楼多媒体会议室 6、表决方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上 述系统行使表决权。 二 、会议审议议案 1、《关于修改公司章程的议案》； 2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； 3、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详细内容请见2014 年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。 三、会议出席对象 1、截止 2014 年 11 月 6 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的 “隆鑫通用（603766）”全体股东； 2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席 （《授权委托书》请见 附件1）,该代理人不必是公司股东； 3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 四、现场登记办法 （一）登记手续 (1) 符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代 表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。 (2) 符合出席条件的个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手 续。 (3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股 东账户卡,办理登记手续。 (4)异地股东可用信函或传真方式办理登记。 (二)登记时间:2014 年 11 月 11 日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30，逾 期不予受理。 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-076 （三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公 楼410室证券投资部 现场登记场所联系电话：023传真：023 五、其他事项 1、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。 2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部 联系电话：（023） 联系传真：（023） 联系人：段琪丽、林键 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份