大商股份2005股东大会会议资料.PDF

大商股份2005 年度股东大会会议资料 大商集团股份有限公司 2005 年年度股东大会会议资料 二ОО六年四月 大商股份2004 年度股东大会会议资料 大商集团股份有限公司2005 年年度股东大会议程 （2006－4－25） 会议时间：2006 年4 月25 日（星期二）上午9 时 会议地点：大连市中山区青三街1 号公司总部十楼会议室 会议议程： 一、主持人介绍股东到会情况 二、会议审议事项 1、审议公司《2005 年度董事会工作报告》 2、审议公司《2005 年度监事会工作报告》 3、审议公司《2005 年度财务报告》 4、审议公司《2005 年度利润分配预案》 5、审议公司《关于申请2006 年银行授信额度的议案》 6、审议公司《关于续聘会计师事务所并支付其报酬议案》 7、审议公司《2005 年度报告和年度报告摘要》 8、审议公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 9、审议公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》 10、审议公司《关于支付独立董事年度报酬的议案》 11、审议公司《2006 年度日常关联交易的议案》 12、审议公司关于修改《公司章程》及其附件 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款的议案 13、审议公司《奖励基金管理办法》 三、会议表决、宣读表决结果 四、宣读股东大会决议 1 大商股份2004 年度股东大会会议资料 议案一： 大商集团股份有限公司 2005 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受公司董事会委托，向本次股东大会做《2005 年度董事会工作报告》，请审议。 2005 年公司抓住内部资源整合和外部规模扩张两个工作重点：一方面，原有店铺通 过调整商品结构、优化品牌、强化营销、提升经营管理等手段开展各类营销活动，以优 秀的经营管理能力使公司获得快速增长；另一方面，通过收购兼并扩张企业规模，在巩 固东北市场的同时向华北市场推进，公司强有力的店铺开发能力使得新开店铺在最短时 间内盈利。“内涵外延齐发展战略”使公司整体财务指标和经营业绩继续提高。 2005 年末公司总资产628,018.08 万元，比上年减少 1.25%；净资产236,940.15 万元，比上年增长32.46%；2005 年公司实现主营业务收入857,656.60 万元，比上年增 长34.97%；实现利润总额39,815.32 万元，比上年增长77.85%；实现净利润24,395.01 万元，比上年增长73.04%；每股收益0.831 元，净资产收益率10.30％。经营活动产生 的现金流量净额79,937.16 万元，现金及现金等价物净增加额-14,014.67 万元。 一、公司主营业务及经营状况 1、报告期内经营情况回顾 （1）报告期内公司围绕节假日市场成功组织旺季促销，以“激情婚庆节”、“夏凉 节”、“运动品牌风暴”、“年终答谢会”等大型主题促销活动为主线，辅以会员制营销， 推动销售大幅增长。公司营销本部加强对下属各店的营销指导、注重创新促销形式，刺 激供应商支持促销的积极性，从组织货源、提高服务、品牌经营等多环节提升销售业绩 和公司形象。 （2）公司加强商品资源整合力度，积极推进对店铺经营定位和商品布局的调整， 引入国际一线品牌和国内顶级品牌，使公司的商品经营和配置不断顺应当今零售市场时 尚消费潮流的趋势。品牌意识不仅提升购物环境和塑造完美的企业形象，而且给公司带 来丰厚销售收入。 （3）公司继续推行规模扩张政策，报告期内百货、超市、家电业态均有新店开业， 而且签署齐齐哈尔、青岛、济南、沈阳、大连等地多家店铺收购协议。标志公司店铺布 局已由东北转向华东、华北。公司在培育新店方面已经积累丰富经验，在新店选址开发、