烟台新潮实业股份有限公司2012独立董事述职报告.PDFVIP

烟台新潮实业股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 作为烟台新潮实业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2012 年 度我们严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》、《公司独 立董事年报工作制度》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护 公司利益，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥各自的专业优势，积极关注公司的 发展，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益，现将我们在 2012 年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭明瑞，男，1947 年出生，汉族，博士，教授。曾任烟台大学教务处副处 长、法律系副系主任、系主任，烟台大学副校长、校长。2007 年至今，任烟台 大学教授、山东大学特聘教授，兼任中国法学会民法学研究会副会长、法学教育 研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员，中国人民大学和山 东大学博士研究生导师；2009 年6 月30 日至今，任公司独立董事。曾被评为山 东省优秀教师、山东省教学管理先进工作者、山东省教学名师，享受国务院特殊 津贴。 马海涛，男，1966 年出生，汉族，中央财经大学财政学院院长，博士，教 授，博士生导师。研究领域：财税理论与政策，财税管理。兼职：全国高校财政 教学研究会理事长、教育部公共管理教学指导委员会委员、中国财政学会副秘书 长、中国国有资产管理学会、外国财政学会，民族财政学会理事、北京市财政学 会副秘书长、农村财政学会常务理事。河北大学、新疆财经大学、山东财政学院、 内蒙古财经学院等客座教授。北京市人大常委预算监督顾问，财政部教材编审委 员会委员，财政部高级技术职务评审委员会委员。2011 年3 月16 日至今，任公 司独立董事。曾荣获北京市教学名师，教育部新世纪优秀人才，财政部跨世纪青 年学科带头人、北京市优秀教师，新世纪百千万人才工程国家级人选，北京市育 人标兵。 柳喜军，男，1966 年出生，汉族，大学本科，财务会计专业，高级会计师、 - 1 - 注册会计师、注册资产评估师、土地估价师，现任烟台嘉信有限责任会计师事务 所董事长、总经理。先后任职于烟台市财政局、烟台乾聚会计师事务、烟台海达 会计师事务所；历任烟台市芝罘区工商联执委、烟台市第十届、第十一届政协常 委、烟台市第十六届人大常委、烟台市社会新阶层联谊会副会长；2003 年被聘 为烟台市参政议政顾问团成员；受聘为烟台市人事局社会监督员、烟台市国税系 统特邀监察员、烟台市国土资源局特邀监察员；具有多年会计、审计、评估理论 与实践工作经验。2011 年6 月30 日至今，任烟台公司独立董事。曾荣获“烟台 市新长征突击手”、山东省“十佳”注册会计师荣誉称号，2005 年被省八部门 评为“山东省优秀中国特色社会主义事业建设者”。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我们不属于下列情形： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （5）为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （6）在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单 位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员； （7）近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （8）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 2012 年度公司共计召开了10 次董事会和1 次股东大会。 郭明瑞2012 年度应出席董事会次数 10 次，亲自出席