江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第一次会.pdfVIP

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-028 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈 述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第一次会 议的通知，会议于2017 年5 月26 日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进 行表决。公司应参会董事13 名，实际参会董事13 名。会议由全体董事推举董事 季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了关于选举董事长的议案 选举季颖先生为公司第六届董事会董事长，按规定须经银监部门核准任职资 格，在核准任职资格后正式履行职责。 季颖简历详见附件。 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了关于聘任名誉董事长的议案