九洲电气：第三届董事会第十次会议决议公告 2010-03-27.pdfVIP

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2010-011 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2010 年 3 月 15 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会 议的通知。会议于 2010 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应 参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、 审议通过公司《董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事杨士勤先生、杨登瑞先生、付晓明先生向董事会递交了《独立 董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。 本报告具体内容详见证监