盐湖钾肥：四届十一次监事会决议公告 201103-08.pdfVIP

证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2011 －016 青海盐湖钾肥股份有限公司 四届十一次监事会决议公告 20 11 年3 月6 日上午，青海盐湖钾肥股份有限公司四届十一次监事会在青 海省西宁市胜利路盐湖大厦501 号会议室召开。应到公司监事9 人，实际参会监 事5 人。陈丰监事会主席、叶小玲和魏业秋、秦丽萍监事因出差分别委托何世钎、 李春仓、杨占山、叶发银监事表决。经参会全体监事推举李春仓为会议主持人， 会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案： 1、公司20 10 年度监事会工作报告； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、公司20 10 年度财务决算20 11 财务预算报告的议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、公司20 10 年度利润分配方案的议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、公司20 11 年度续聘会计师事务所的议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议公司20 11 年日常关联交易的议案： 关联交易之一：审议本公司向关联方盐湖集团采购水、电、编制袋、药剂、 劳务，向中化化肥有限公司、山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的议案； 以上关联交易均在公司近年董、监事会进行审议，属例行关联交易。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 关联交易之二：审议本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司（以下简称“发 展公司”）向本公司控股股东盐湖集团采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水）的 议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 关联交易之三：审议本公司及所属公司采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水、 光卤石）向盐湖集团交纳费用的议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 6、审议公司内部控制及自我评价的报告； 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法 规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、 信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部 控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制 体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制 的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展 提供有力的保障。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 7 、审核20 10 年年度报告及摘要的准确真实性。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 根据《证券法》第68 条要求，公司监事会对公司20 10 年年度报告及摘要的 内容和编制情况进行了全面审核，意见如下： （1 ）公司20 10 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有 关规定，所报告的信息真实反映了公司本年度财务状况和经营成果。 （2 ）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投 资者利益的行为发生。 （3 ）公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青海盐湖钾肥股份有限公司 监 事 会 2011 年3 月6 日