2013年第二次临时股东大会之法律意见书.pdfVIP

关于斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司 2013年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司 浙江麦迪事务所受斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司（以 下简称 “斯篮搏”）的委托，指派周衍昌律师出席了公司召开的2013 年第二次临时股东大会，并出具股东大会法律意见书。 本所律师对斯篮搏本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序和结果的合法性、有效性，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和斯篮搏的《公司章程》等 有关规定进行了认真的审查，并对公司提供的资料、本次股东大会提 供的相关文件、事实进行了核查，并据此作了必要的判断，现出具以 下法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为公司2013年第二次临时股东大会 的必备文件予以公开。本意见书仅供公司本次股东大会相关事宜之合 法目的使用，不得用作任何其他目的。 一、本次股东大会召集、召开程序 公司董事会于2013年11月20日在上海股权托管交易中心指定网 站上刊登了本次股东大会的通知公告，以公告形式向股东发出2013 年12月5日在上海市闸北区灵石路695号1号楼101室公司会议室召开 2013年第二次临时股东大会的通知。 《会议通知》发出后，股东肖建明 （持股5,282,141，占公司总 股本的35.21%）于2013年11月22日提交两项临时议案《变更公司经营 范围的议案》和 《公司章程修订的议案》。公司已于2013年11月22 日在上海股权托管交易中心指定网站刊登本次股东大会的临时议案 公告《斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司关于增加2013年第 二次临时股东大会临时议案的通知》。 经审核，公司召开本次股东大会的时间、地点、方式均与《通知》 中所告知的事项一致，本次股东大会召集、召开履行的程序符合我国 《公司法》及公司章程的有关规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 1、出席会议的股东 根据出席本次股东大会的股东名册及授权委托书，出席本次股东 大会的股东共3名，共持有表决权的股份为1500万股,占公司股份总额 的100%。 2、出席会议的其他人员 出席会议的人员中，除公司股东及代理人外，还包括公司董事、 监事、部分高级管理人员及本所指派的律师。 经核查，出席本次股东大会会议的上述人员资格符合我国《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取 现场记名投票方式进行表决，表决的结果如下： 1、《公司变更注册地址的议案》 表决结果：同意股数1500万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数0股；弃权数0股。 2、《公司变更经营范围的议案》 表决结果：同意股数1500万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数0股；弃权数0股。 3、《公司章程修订的议案》 表决结果：同意股数1500万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数0股；弃权数0股。 4、《斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司定向增资方案》 表决结果：同意股数1500万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数0股；弃权数0股。 5、 《关于授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》 表决结果：同意股数1500万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数0股；弃权数0股。 四、结论意见 本所经办律师认为：本次2013年第二次临时股东大会召集、召开 程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出 的审议及表决符合我国《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式二份，经本所经办律师签字并加盖本所公 章后生效。 浙江麦迪律所事务所 经办律师：周衍昌