四川梓橦宫药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018—002 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 主办券商：平安证券 四川梓橦宫药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第一次会议 于2018 年 1 月6 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名，会议由董事长唐铣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议投票表决审议通过了以下议案： 1、审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 议案内容：公司第二届董事会已由2018 年第一次临时股东大会选举产生，公 司董事会选举唐铣先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通 过之日起至第二届董事会任期届满。