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上海汉德加网络科技股份有限公司 上海汉德加网络科技股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 上海银行股份有限公司 二○一三年十一月 上海汉德加网络科技股份有限公司 股份转让说明书 目录 释 义 1 第一章 声明 4 第二章 风险及重大事项提示 5 一、公司业绩下滑风险 5 二、受房地产行业景气度影响的风险 5 三、核心技术人员流失的风险 5 四、公司治理水平的风险 6 五、实际控制人不当控制的风险 6 第三章 推荐情况 7 一、推荐人推荐情况 7 二、批准情况 7 第四章 股份挂牌情况 8 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 8 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量 8 第五章 公司基本情况 10 一、基本情况 10 二、历史沿革 11 三、主要股东情况 16 四、公司员工情况 17 五、公司股权结构 18 六、公司内部组织结构 23 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 24 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 24 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 26 i 上海汉德加网络科技股份有限公司 股份转让说明书 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 26 第七章 公司业务和技术情况 28 一、公司业务情况 28 二、公司主要产品的技术含量、可替代性 34 三、公司所处行业基本情况 36 四、公司面临的主要竞争状况 47 五、知识产权和非专利技术 50 六、核心技术情况 51 七、技术开发情况 52 八、公司前五名主要供应商及客户情况 53 第八章 公司业务发展计划及其风险因素 57 一、未来二年内的发展计划 57 二、经营中可能产生的不利因素及对策 58 第九章 公司内部控制情况 62 一、公司内部控制制度建立及运行情况 62 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情 况 63 三、同业竞争情况 64 四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况 65 五、公司管理层的诚信情况 65 第十章 公司财务会计信息 66 一、最近两年及一期的审计意见、经审计的主要财务报表 66 二、最近两年及一期的主要财务指标 81 三、报告期利润形成的有关情况 81 四、公司的主要资产情况 86 五、公司重大债务情况 96 六、股东权益情况 101 ii 上海汉德加网络科技股份有限公司