北新集团建材股份有限公司独立董事2016述职报告.pdfVIP

北新集团建材股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 我们作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会独 立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性 文件，并按照公司章程、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、 《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，谨慎、认真地行使独 立董事权利,积极出席公司 2016 年度召开的相关会议,认真审议会议 议案,始终以维护公司利益、保护中小股东利益为宗旨,对公司相关事 项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实 维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。现就 2016 年度工作情况 述职如下: 一、出席会议及投票情况 2016 年，公司以现场和传真等表决方式共召开了11 次董事会会 议，我们均参加了相关会议。这些会议符合公司章程的相关规定，重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有 效。对于董事会审议的每项议案，我们均本着勤勉务实和诚信负责的 原则，认真审议，谨慎思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对 和弃权票。全年出席董事会会议的情况如下: 本年应参加 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 董事会次数 （次） （次） 陈少明 11 10 1 0 谷秀娟 11 11 0 0 朱 岩 11 10 1 0 1 2016 年，公司召开了4 次股东大会，我们列席了相关会议。 二、发表独立意见情况 2016 年，我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责，不仅 对公司 2016 年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关业务 分别发表了独立意见，具体如下： 1.2016 年1 月15 日，公司召开第五届董事会第十五次临时会议， 我们对公司发行股份购买资产相关事项发表了独立意见。 2.2016 年2 月1 日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议， 我们对公司变更部分募集资金用途事项发表了独立意见。 3.2016 年2 月19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，我们 对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。 4.2016 年3 月17 日，公司召开第六届董事会第二次会议，我们 对公司2016 年度预计日常关联交易、对2015 年度公司控股股东及其 他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、对《2015 年年度 内部控制评价报告》、对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016 年度审计机构、对2015 年度利润分配预案、对2015 年 度募集资金存放与使用情况、对公司及其各级子公司使用闲置自有资 金进行委托理财分别发表了独立意见。 5.2016 年7 月27 日，公司召开第六届董事会第三次临时会议， 我们对公司发行股份购买资产暨关联交易中部分交易对方的出资人 调整事项发表了独立意见。 6.2016 年8 月12 日，公司召开第六届董事会第三次会议，我们 对公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况及对截至2016 年6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况分别发表了独立 2 意见。 7.2016 年12 月12 日，公司召开第六届董事会第五次临时会议， 我们对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表了独立意 见。 报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生。 三、任职董事会专门委员会工