西安旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-01 号 西安旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无议案否决的情况； 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2018 年1 月4 日 （星期四）下午14:30 2、现场会议地点：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层本公 司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行。 4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会 5、主持人：公司董事长谢平伟先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 7、会议的出席情况 第 1 页 共 3 页 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 股东代理人共4 人，代表股份数量为68,192,192 股，占本公司有表决 权股份总数的28.8039％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代 理人共3 人，代表股份数量为68,192,642 股，占本公司有表决权股份 总数的28.8039％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东 共1 人，代表股份1 股，占本公司有表决权股份总数的0.0000％； 参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的股东）共3 人，代表股份数量为3,590,497 股，占本公 司总股份的的1.5166％。 8、本公司董事、监事及部分高级管理人员、陕西金镝律师事务所 律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决 相结合的方式，经审议表决通过了议案： 审议通过 《关于聘请2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议 案》 同意68,192,642 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 第 2 页 共 3 页 外的其他股东）表决情况如下： 同意3,590,497 股，占出席会议中小股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所 2.律师姓名：权学明、王小龙 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股 东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方 式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。 五、备查文件 1、西安旅游股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议决议 2、关于西安旅游股份有限公司2018 年第一次临时股东大会之律师 见证法律意见书 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇一八年一月四日 第 3 页 共 3 页