青岛东软载波科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告.PDFVIP

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-008 青岛东软载波科技股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 改聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、改聘会计师事务所基本情况 公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购青岛海尔创 业投资有限责任公司等十四名交易对手方持有的上海海尔集成电路 有限公司的全部股权（以下简称“本次交易”）。 2014 年 12 月30 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审 议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，公司聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，为本次交易 提供相关服务。 现公司了解到，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因涉嫌违 反证券法律法规，已于2015 年1 月15 日被中国证监会立案调查（粤 证调查通字 15001 号）。为确保公司本次交易相关工作的顺利进行， 公司拟解聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），重新聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，为本次交易提 供相关服务。公司将在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关 文件后更新本次交易的申请材料并补充报送至中国证监会。 二、董事会审议情况 公司于2015 年2 月10 日召开第二届董事会第十四次会议，会议 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，为本次交易提供相 关服务。 鉴于公司于2015 年1 月22 日召开的2015 年第一次临时股东大 会在《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》中已授权董事会聘请本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会 计师事务所、评估事务所等中介机构，本议案无需提交公司股东大会 审议。 三、独立董事审议情况 公司独立董事就此次改聘会计师事务所事宜进行了事前认可并 发表了独立意见，认为本次改聘会计师事务所事宜的决议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》等相关的规定。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司本次交易的财务审计工作 要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，公司独立董事一致同 意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。 四、备查文件 1、青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议 决议； 2、青岛东软载波科技股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 决议； 3、青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议 决议； 4 、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事关于改聘会计师事 务所的独立意见。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 二○一五年二月十一日