宇环数控机床股份有限公司 关于公司 2018 年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-006 宇环数控机床股份有限公司 关于公司2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因公司2018 年度日常经营和业务发展的需要，宇环数控机床股份有限公司（以下 简称“公司”）拟与关联方湖南中涛起重科技有限公司发生日常关联交易，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，对公司日常关联交易情况进行预计。 公司于2018 年 1 月20 日召开了第二届董事会第九次会议，以4 票赞成，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》（关联董 事：许世雄、许燕鸣、许亮回避表决），独立董事对上述议案作了事前认可并发表独 立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。本次关 联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，也无 须经过有关部门批准。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 2018 年度 2017 关联交 关联交易 关联交易 2018 年预 关联方 截至披露日 年发生 易类别 内容 定价原则 计金额 已发生金额 金额 数控机床 购买原 湖南中涛起重 箱体（含 市场价格 300.00 0 142.40 材料 科技有限公司 加工） 二、关联人介绍及关联关系 （一）基本信息 1、公司名称：湖南中涛起重科技有限公司 1 2、统一社会信用代码：91430981587001976C 3、注册资本：2,000 万元 4、法人代表：许梦林 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 6、成立日期：2011 年11 月21 日 7、营业期限：2011 年11 月21 日至2026 年11 月20 日 8、经营范围：随车起重机（SQ 型18t 及以下）研发、生产、销售；汽车（不含 乘用车，仅限随车起重机配套汽车）销售；随车起重设备零部件、汽车零部件、液压 绞车零部件、油缸零部件、结构件的制造、销售；机械零部件设备修理；本企业生产 所需的原辅材料、电器、仪器、仪表购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 9、住所：湖南省沅江市中联大道 截至 2017 年 12 月31 日，湖南中涛起重科技有限公司总资产为3,429.95 万元， 净资产为1,407.78 万元，2017 年度营业收入为974.63 万元，净利润-58.46 万元（以 上数据未经审计）。 （二）与本公司关联关系 湖南中涛起重科技有限公司法定代表人、董事长许梦林先生系本公司董事长暨法 定代表人许世雄先生之弟、公司总经理许燕鸣女士之兄，依据《深圳证券交易所股票 上市规则》相关规定，湖南中涛起重科技有限公司为公司关联法人。 （三）履约能力分析 湖南中涛起重科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体， 生产经营正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的 可能性，具有良好的履约能力。 （四）预计与关联方的交易总额