广东启天自动化智能装备股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券 广东启天自动化智能装备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《广东启天自动化智能装备股份有限 公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月5 日14：00 结束时间：2018年2月5 日16：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2018-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月2 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：广东启天自动化智能装备股份有限公司会议室 二、会议审议事项 《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司预计2018年日 常关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书 （见附件）、营业执照复印件和出席者 身份证办理登记； （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持 股凭证办理登记； （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托 人持股凭证、证券账户卡办理登记； （4）办理登记手续，可用信 函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018年2月5 日12：00至14：00 (三)登记地点: 广东启天自动化智能装备股份有限公司会议室 2 / 3 公告编号：2018-003 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：殷娟 联系电话：0769 传真：0769 联系地址：东莞市樟木头镇柏地东城路2号汇达孵化器3楼 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 《广东启天自动化智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会 议决议》 广东启天自动化智能装备股份有限公司 董事会 2018年1月17 日 3 / 3