沪东重机股份有限公司2005年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600150 证券简称 G 重机 编号： 临 2005-015 沪东重机股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ·本次会议没有否决或修改提案的情况。 ·本公司于 2005 年 4 月 25 日召开的 2004 年年度股东大会上，已通 过了《关于公司 2004 年度配股的预案》及相关预案，该预案因超过一年有 效期，自动终止。 ·本公司控股股东沪东中华造船（集团）有限公司（持有公司股份 104440757 股，占公司总股本的 43.25%）于 2006 年 5 月 25 日向公司董事 会提交了书面临时提案，要求在原公司 2005 年年度股东大会审议提案中增 加“关于公司 2006 年非公开发行股票方案等五个相关预案”。 一、 会议召开和出席情况 本公司于2006年6月16日在上海市浦东大道2601号双拥大厦16楼 会议厅，以现场会议投票与网络投票相结合的形式召开 2005 年年度股东大 会，网络投票时间为：6 月 16 日上海证券交易所股票交易时间。 会议由董事会召集，董事长杨家丰先生主持。出席会议的股东及股东 授权代表共 128 人，其代表的股份总数为 169863013 股 ，占公司总股本的 70.34%，其中出席本次会议的可流通股东 128 人，代表股份 169863013 股。 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司再融资保荐机构及公司 聘请的见证律师和公司聘请的会计师事务所代表也列席了会议。大会的召 集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定，会议有效。 二、提案审议及表决情况 经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场与网络记名投票 方式进行表决，形成了以下决议： 1 1、审议通过《董事会 2005 年度报告》 参加表决的股数为：169,863,013（一亿六仟九佰八拾六万三仟零拾三） 股,意见如下： 同意：169,405,323（一亿六仟九佰四拾万零五仟三佰二拾三）股 占99.7306 ％ 反对：349,163（三拾四万九仟一佰六拾三）股 占0.2056 ％ 弃权：108,527（拾万零八仟五佰二拾七）股 占0.0638 ％ 2、审议通过《监事会 2005 年度报告》 参加表决的股数为：169,863,013（一亿六仟九佰八拾六万三仟零拾三） 股,意见如下： 同意：168,172,964（一亿六仟八佰拾七万二仟九佰六拾四）股 占99.0051 ％ 反对：126,266（拾二万六仟二佰六拾六）股 占0.0743 ％ 弃权：1,563,783（一佰五拾六万三仟七佰八拾三）股 占0.9206 ％ 3 、审议通过《公司 2005 年度财务决算报告和 2006 年度财务预算方案》 参加表决的股数为：169,863,013（一亿六仟九佰八拾六万三仟零拾三） 股,意见如下： 同意：168,172,164（一亿六仟八佰拾七万二仟一佰六拾四）股 占99.0046 ％ 反对：116,766（拾一万六仟七佰六拾六）股 占0.0687 ％ 弃权：1,574,083（一佰五拾七万四仟零八拾三）股 占0.9267 ％ 4、审议通过《关于 2006 年度续聘会计师事务所的预案》 决定续聘万隆会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务报告的审 计机构，年度审计费用为 30 万元。 参加表决的股数为：169,863,013（一亿六仟九佰八拾六万三仟零拾三） 股,意见如下： 同意：168,172,164（一亿六仟八佰拾七万二仟一佰六拾四）股 占99.0046 ％ 反对：27,658（二万七仟六佰五拾八）股