北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-002 证券代码：833755 证券简称:扬德环境 主办券商：中信建投 北京扬德环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京扬德环境科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董 事会第七次会议于2017年12月29 日在公司会议室召开。会议通知 已于2017年12月26 日以书面形式送达给全体董事。公司董事共9 人,本次会议实到董事9人。公司部分监事会成员和高级管理人员列 席会议。会议由董事长黄朝华先生召集并主持。本次会议的召集、召 开程序符合 《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规 定。 二、会议表决情况 与会董事以书面记名投票表决的方式审议并通过如下议案： 1、审议通过 《关于免去王金生先生公司总工程师一职的议案》 根据公司的战略规