关于预计2015年日常关联交易的公告201009-江苏华西村股份.DOC

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-004 江苏华西村股份有限公司 关于预计2015年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.63%；2014年度同类交易实际发生金额4,389.47万元，实际履行未超过年初预计数。 该项日常关联交易事项履行的审议程序： (1)董事会召开时间、届次及表决情况：该日常关联交易事项已经2015年2月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 (2)回避表决的董事姓名：关联董事吴协恩回避表决。 (3)此项日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无须提交股东大会审议。 2、预计关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 预计金额 (万元) 上年实际发生(万元) 发生金额 占同类业务比例(％) 采购辅料、备品备件、接受劳务 江苏华西集团公司及下属企业 1,500-2,000 1,296.73 0.60% 固定资产（新建仓库） 江苏华西集团公司下属企业 600-800 0 0.00% 采购电、汽 江阴市华西热电有限公司 3,800-5,000 3,030.49 79.69% 销售产品、劳务 江苏华西集团公司 100-200 62.25 0.03% 合 计 - 6,000-8,000 4,389.47 - 3、2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额： 关联交易类别 关 联 人 2015年年初至披露日 累计交易金额(万元) 采购辅料、备品备件、接受劳务 江苏华西集团公司及下属企业 123.67 采购电、汽 江阴市华西热电有限公司 299.94 销售产品 江苏华西集团公司 _ 合 计 - 423.61 二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况 关联人名称：江苏华西集团公司（以下简称“华西集团”） 法定代表人：吴协恩 注册资本：900,000万元人民币 住所： 江阴市华士镇华西村 经营范围：房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。 截止2014年末，华西集团未经审计的总资产4,556,215万元，净资产1,655,376万元。2014年实现营业总收入2,549,028万元，净利润48,560万元。 关联人名称：江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”） 法定代表人：杨永昌 注册资本：10,000万元 主营业务：供电；供汽；灰、渣、石膏的销售。 住所：江阴市华士镇华西村中康桥 截止2014年末，华西热电未经审计的总资产44,707万元，净资产16,464万元，2014年实现营业收入65,212万元，净利润6,464万元。 2.与本公司的关联关系 截止2014年12月31日，华西集团持有本公司43%的股份，为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。华西热电为华西集团的下属控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 3.履约能力分析 华西集团、华西热电依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 三、关联交易主要内容 1.定价政策和依据 交易价格按照公开、公平、公正的原则，电、汽具体价格按供电部门和物价部门的规定确定，综合服务的各项价格依据市场价格公平、合理地确定。 2.关联交易协议签署情况 2014年5月，公司与华西热电续签了《供电、供汽服务协议》，约定由华西热电为我公司提供电、汽服务，协议有效期三年，自2014年5月起至2017年4月止。 2014年5月，公司与华西集团续签了《综合服务协议》，约定由华西集团及下属企业为本公司提供生产生活所需的宾馆、会务、景点接待、办公用品、备品备