湖南郴电国际发展股份有限公司2008年报告.DOC

湖南郴电国际发展股份有限公司 600969 2008年年度报告 2009年4月21日 目录 目录 1 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 12 九、监事会报告 16 十、重要事项 17 十一、财务会计报告 23 十二、备查文件目录 85 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人付国、主管会计工作负责人李素芬及会计机构负责人（会计主管人员）许玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 湖南郴电国际发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写 郴电国际 公司法定代表人 付国 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 袁志勇 董事会秘书联系地址 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦15层 董事会秘书电话 0735-2339226 董事会秘书传真 0735-2339206 董事会秘书电子信箱 cdizqb@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王晓燕 证券事务代表联系地址 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦14层 证券事务代表电话 0735-2339232 证券事务代表传真 0735-2339206 证券事务代表电子信箱 cdizqb@ 公司注册地址 湖南省郴州市北湖区国庆南路36号 公司办公地址 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 公司办公地址邮政编码 423000 公司国际互联网网址 公司电子信箱 cdizqb@ 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖南省郴州市青年路民生路口万国大厦14层1408室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 郴电国际 600969 其他有关资料 公司首次注册日期 2000年12月26日 公司首次注册地点 湖南省郴州市北湖区国庆南路36号 公司变更注册日期 2004年4月26日 公司变更注册地点 湖南省郴州市北湖区国庆南路36号 企业法人营业执照注册号 4300001004989 税务登记号码 431002722516308 组织机构代码8 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -44,175,949.75 利润总额 -116,316,383.95 归属于上市公司股东的净利润 -199,287,751.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -127,118,902.59 经营活动产生的现金流量净额 430,585,665.97 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -445,734.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,396,154.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -28,414.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,090,854.01 少数股东权益影响额236,580.12 合计 -71,932,268.39 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年 营业收入 1,250,505,453.97 1,352,433,749.29 -7.54 1,023,291,385.83 利润总额 -116,316,383.95 132,895,675.62 -187.52 2,733,597.14 归属于上市公司股东的净利润???? -199,287,751.10 49,8