[经管营销]哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年度股东大会文件目录.pdfVIP

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年度股东大会文件 目 录 1、《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2008 年度董事会工作报告》； 3、《2008年度财务决算报告》； 4、《关于2008年度利润分配预案的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》； 6、《公司2008年度监事会工作报告》； 7、《2008年度独立董事述职报告》； 8、《关于修改公司章程的议案》； 9、《关于公司董事会换届的议案》；该议案实行累积投票制； 10、《关于监事会换届的议案》；该议案实行累积投票制； 11、《关于调整俄罗斯森林采伐及木材加工项目的议案》。 1 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年度股东大会文件之一 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于 2008 年度报告及其摘要的议案 各位股东： 公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订 ）和中国证监会 [2008]48号公告以及上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度 报告工作的通知》要求，编制了2008年度报告正文及其摘要。2008 年度财务报告，已经天健光华 （北京）会计师事务所审计，并对本年 度报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司2008年度报告已经公 司第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2009年2月17日披露于 上海证券交易所网站 及《上海证券报》、《中 国证券报》。2009年3月17日，公司根据上海证券交易所年报事后审 核意见，召开第五届董事会第十九次临时会议决议并审议通过了 《关 于会计差错更正的议案》，更正后的公司2008年度报告于2009 年3 月19日披露于上海证券交易所网站 及《上海 证券报》、《中国证券报》。 现提请各位股东审议。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 二〇〇九年六月十一日 2 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年度股东大会文件之二 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年度董事会工作报告 各位股东: 我代表公司董事会向各位股东做 2008 年度董事会工作报告，本报告已获公司第五届董 事会第十七次会议审议通过。请各位股东予以审议： 一、报告期内公司总体经营情况回顾及对未来发展的展望 1、一年来，积极稳妥地落实好股东大会的各项决议，较好地完成了董事会下达的各项 任务，克服金融危机和煤炭涨价给公司带来的不利影响，较好地实现了年初确定的经营指标。 夯实了热电产业，全力抓好资本运营，稳步推进森林资源项目经营管理，健全各项规章制度， 完善法人治理结构。 （1）夯实热电产业,提升盈利能力 公司是地方热电联产企业，热源主要设备是国家控制发展并逐步淘汰的小火电机组，热 网、换热站等热输送系统设备配置先进，自控水平也很高。公司多年来积累了丰富的热电行 业经验，培养、储备了一批技术过硬的从事热电生产经营的管理人才和技术骨干，公司在当 地具有很强的行业优势；在管理上，实施目标责任制，采取公司经营班子与各经营实体签订 经营目标责任状，各经营实体把经营目标逐层分解,落实到人；抓好每一个生产环节，精细 管理，努力节能降耗，降低了各类单耗指标，消化了部分煤炭涨价因素；实施技术改造，大 胆创新，进行了 “循环水供热”、“掺烧褐煤”、“混水直供”等技术改造，提高整体经济效益； 加大对技术、管理人员培训，为公司进一步发展储备人力资源；做好节能减排工作，对生产 废水、废气、废渣进行综合利用，为环保做贡献，也提高企业经济效益。公司权属的所有热 电类实体企业，都很好地完成了全年的生产经营指标，确保公司热电产业稳步发展。 （2