上海机场日常关联交易公告-上海机场集团.PDFVIP

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2015-035 上海国际机场股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 以下日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海国际机场股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会 第二十次会议于2015 年 12 月29 日采取“传真表决”的方式召开， 除公司董事长贾锐军先生、董事于明洪先生和董事董军女士因在上海 机场（集团）有限公司 （以下简称“集团公司”）任职，根据《上海 证券交易所股票上市规则》有关规定回避以下议案表决外，其余董事 通过传真方式进行了议案表决，会议审议通过了关于 2015 年度日常 关联交易的议案： 1、就资产租赁事项与上海机场（集团）有限公司签订补充协议， 支付2015 年度租金6,280.14 万元。 1 2、就场地租赁事项与上海机场（集团）有限公司签订补充协议， 支付2015 年度租金43,753.87 万元。 3、就贵宾服务事项与上海机场贵宾服务有限公司签订结算协议 及备忘录，预计公司2015 年度收取候机楼内贵宾服务费4,410.59 万 元。 以上贵宾服务日常关联交易事项金额与公司第六届董事会第十 四次会议预估数产生差异约690 万元，主要由于优惠政策调整以及退 租部分资源所致。 公司全体独立董事同意将以上议案提交该次董事会审议并同意 以上关联交易事项。 （二）本次日常关联交易情况 关联交易 本次发生金额 占同类业务 上年实际发生金 占同类业务 关联人 内容 （万元） 比例（%) 额（万元） 比例（%) 资产租赁 集团公司 6,280.14 12.44 5,953.48 15.39 场地租赁 集团公司 43,753.87 86.64 31,957.90 82.63 关联交易 本次预计金额 占同类业务 上年实际发生金 占同类业务 关联人 内容 （万元） 比例（%) 额（万元） 比例（%) 贵宾服务 贵宾服务 4,410.59 7.04 5,000.34 12.04 公司 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1.集团公司 企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：李德润； 成立日期：1997 年6 月9 日；注册资本：人民币145 亿元；注册地： 中国上海；经营范围：机场建设、运营管理，与国内外航空运输有关 的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服 2 务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除 股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装食品销售 （限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发 布，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 集团公司 2013 年度营业收入为 96.81 亿元，利润总额为 31.46 亿元。 2.贵宾服务公司 企业类型：有限责任公司（国内合资）；法定代表人：贾锐军； 成立日期：2001 年6 月25 日；注册资本：人民币200 万元；注册 地：中国上海；经营范围：贵宾、要客、民航旅客服务，会务