改革说明书摘要-数源科技股份有限公司.DOCVIP

证券代码：000909 证券简称：数源科技 数源科技股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 　　　　　　　　（修订稿） 保荐机构： 二零零五年十二月七日 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。重要内容提示公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份向流通股股东执行对价安排，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得股股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出万股股份。 2、本公司股本总数及各项财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。非流通股股东的承诺事项、本次改革相关股东会议的日程安排1．本次相关股东会议的股权登记日： 2．本次相关股东会议现场会议召开日： 3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月27日、28日、29日每日9：30— 11：30、13：00— 15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30— 2005年12月29日15：00期间的任意时间。 四、本次改革相关证券停复牌安排 1月日起停牌，最晚于月日复牌，此段时期为股东沟通时期2．本公司董事会将在月日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请于公告后下一交易日复牌。 3如果本公司董事会未能在月日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 4本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，公司董事会将在股东会议结束后两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束的次日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。 查询和沟通渠道 传真： 0571电子信箱：stock@ 公司网站： 证券交易所网站： 摘要正文 一、股权分置改革方案 （一）改革方案概述 在股权分置改革方案实施后首个交易日公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权余股，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。执行对价安排情况表 持股数（股） 持股比例（％） 股份（股） 持股比例（％） 1 西湖电子 136,000,000 69.39 22,200,000 113,800,000 58.06% 4、有限售条件的股份可上市流通预计时间表改革方案实施后股份结构变动表 国有法人股 136,000,000 69.39 国有法人持股 113,800,000 58.06 社会法人股 0 社会法人持股 0 0 募集法人股 0 境外法人持股 0 境外法人持股 0 0　 二、流通股份合计 60,000,000 30.61 二、无限售条件的流通股合计 82,200,000 41.94 A股 60,000,000 30.61 A股 82,200,000 41.94 B股 0 0 B股 0 0 H股及其它 0 0 H股及其它 0 0 三、股份总数 196,000,000 100 三、股份总数 196,000,000 100 备注: 6、就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法 （）保荐机构对本次改革对价安排的分析意见 股权分置改革前后公司的整体价值保持不变确定公司股权分置改革后理论价格在股权分置的情况下公司的价值由流通股市值和非流通股价值两部分构成。其中流通股市值等于流通股市价和流通股股数之乘积；而股权分置改革前非流通股的估值净资产价值＝流通股市值＋非流通股价值＝流通股市价×流通股股数＋非流通股流通股市价前个交易日公司流通股收盘价的算术平均值确定为.54元/股。每股净资产.77元。价值价值＝价值股权分置改革后理论股价＝价值÷总股本＝.4