非公开发行股票预案-江苏林洋能源股份有限公司林洋新能源.pdfVIP

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2015-11 江苏林洋电子股份有限公司 关于补充修订《非公开发行股票预案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏林洋电子股份有限公司《非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已经 2014 年10 月10 日召开的公司第二届董事会第十八次会议和2014 年11 月12 日召开 的公司2014 年第三次临时股东大会审议通过。根据《中国证监会行政许可项目审查 反馈意见的通知书》，为充分提示风险，保护广大投资者利益，同时保证《预案》中 的相关内容披露的完整性，根据公司2014 年第三次临时股东大会授权，公司董事会 在非公开发行股票预案中对“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分 析”之“六、关于本次非公开发行相关风险的讨论与分析”进行了补充披露，补充更 新后的内容如下： （一）产业政策风险 本项目收益情况依赖于光伏电站建成后首次并网发电时点上国家对光伏发电上 网电价的补贴力度，目前国家大力发展光伏发电产业，相关利好政策为本项目的盈利 带来良好预期，但如果项目建设期间或建成并网发电前，国家对光伏发电上网电价补 贴政策有所调整，将会导致本项目盈利情况发生重大变化。 （二）经营管理风险 公司通过多年的持续发展，已建立了较稳定的经营管理体系和内控制度。本次募 集资金投资项目建设完成后，公司业务将拓展至光伏发电领域。公司在大规模光伏发 电领域的管理经验有限，新业务领域对公司在经营管理模式上提出了全新要求。与此 同时，公司业务规模将较发行前有一定程度的提升，公司经营活动、组织架构和管理 体系亦将趋于复杂，对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理 等方面提出更高要求。针对业务扩张带来的管理风险，公司在管理制度建设和管理人 才引进等方面积极应对：制度建设方面，公司将充分利用在项目流程管理和产品质量 控制建设上的经验，继续推行精细化管理制度，同时加强管理规范化，优化决策流程， 提高管理效率。人才储备方面，公司将进一步建设富有竞争力的薪酬及激励机制，提 高“林洋”品牌在行业内的号召力，通过内部培养和外部引进相结合的方式建设专业 化光伏电站管理团队。 （三）产品质量风险 光伏电站的收益要在其整个生命周期中通过电费回收逐步实现，光伏电站发电量 受组件及建设质量的影响较高，如组件因质量问题衰减过快将导致发电量低于预期水 平或引发电站运营及维护成本大幅增加，从而对电站的收益产生较大的影响。光伏电 站在生命周期中如发生严重质量问题也会对公司声誉及后续业务开展产生不利影响。 为防范上述质量风险，公司已利用自有资金提前投资建设了符合产业规范要求的 200MW 全自动光伏组件生产线并计划建立专业运营维护团队，从组件供应及后续维护 上确保电站项目的平稳建设及运营。 （四）每股收益及净资产收益率下降风险 本次非公开发行完成后，公司资产规模将有所增加，但由于募集资金投资项目建 设周期的存在，短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度较小，导致本公 司每股收益和净资产收益率在短期内可能被摊薄。 （五）审批风险 本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东 大会表决通过的可能。另外，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准，能否取 得有关主管部门的批准和核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。 （六）募投项目风险 1、行业发展及产业政策风险 光伏行业属于强周期性行业，政策扶持力度决定了行业的景气程度。由于现阶段 光伏发电的成本仍高于传统发电模式，在没有国家补贴的情况下，光伏发电尚不具有 直接进入市场竞争的能力，光伏发电项目的收益也因此依赖于光伏电站建成后首次并 网发电时国家对光伏上网电价的补贴力度。在我国能源消费结构升级的背景下，光伏 行业在近年来得以快速发展，国家对光伏发电补贴政策逐步明确，光伏电站运营商业 模式趋于成熟。与此同时，光伏电池及组件技术不断发展，光电转换效率提高，有效 降低了光伏发电的成本，提高了光伏发电的经济性。公司在“智能、节能、新能源” 的战略规划下，拟利用光伏行业内外环境较为有利的发展机遇，通过本次募集资金投 资项目的实施全面进入光