顾地科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-040】 顾地科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知 于2013 年9 月18 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013 年9 月24 日（星期二）以现场结合电话会议方式在湖北省鄂州市吴都大道9 号 公司会议室召开。会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，会议由林超群女士 主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况： 1、审议并通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会选举林超群女士为顾地科技股份有限公司第二届董事会 董事长，选举张振国先生为顾地科技股份有限公司第二届董事会副董事长，任期 与第二届董事会任期一致（董事长、副董事长简历见附件）。 表决结果：赞成9 票，