安科瑞电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告.pdf

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-021 安科瑞电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年2月14日以书面送 达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第一次会议（以下简 称 “会议”）的通知,会议于2015年2月28日在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科 瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举周中为安科瑞电气股份有限公司董事长的议案》 同意选举周中先生为安科瑞电气股份有限公司董事长，任期三年，任期自本 次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 二、审议通过了《关于聘任周中为安科瑞电气股份有限公司总经理的议案》 同意聘任周中先生为安科瑞电气股份有限公司总经理，任期三年，任期自本 次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 三、审议通过了《关于聘任朱芳为安科瑞电气股份有限公司副总经理的议 案》 同意聘任朱芳女士为安科瑞电气股份有限公司副总经理，任期三年，任期自 本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任汤建军为安科瑞电气股份有限公司副总经理的 议案》 同意聘任汤建军先生为安科瑞电气股份有限公司副总经理，任期三年，任期 自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过了《关于聘任姜龙为安科瑞电气股份有限公司副总经理的议 案》 同意聘任姜龙先生为安科瑞电气股份有限公司副总经理，任期三年，任期自 本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过了《关于聘任罗叶兰为安科瑞电气股份有限公司副总经理、 董事会秘书、财务总监的议案》 同意聘任罗叶兰女士为安科瑞电气股份有限公司副总经理、董事会秘书、财 务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过了《关于聘任石蔚为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表 的议案》 同意聘任石蔚女士为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表，任期三年，任 期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 八、审议通过了《关于聘任陈维为安科瑞电气股份有限公司董事会审计委 员会下属审计部负责人的议案》 同意聘任陈维女士为安科瑞电气股份有限公司董事会审计委员会下属审计 部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 九、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会，各委员会具体组成如下： 1、战略决策委员会：周中 （主任委员）、陈汉民、王茂廷、汤建军、朱芳。 2、审计委员会：陆家星 （主任委员）、李鹏飞、汤建军。 3、薪酬与考核委员会：李鹏飞 （主任委员）、陈汉民、陆家星。 4、提名委员会：王茂廷 （主任委员）、陆家星、朱芳。 任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司董事会 2015