海南航空股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

海南航空董事会决议公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B 股 编号：临2017-010 海南航空股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2017 年3 月28 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第 八届董事会第三次会议（即2016 年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事7 名， 实际参会董事7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、海南航空股份有限公司2016 年工作总结和2017 年工作计划 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、海南航空股份有限公司2016 年财务报告和2017 年财务工作计划 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、海南航空股份有限公司2016 年董事会工作报告 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 四、海南航空股份有限公司2016 年年报及年报摘要 全文详见上海证券交易所网站 。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 五、海南航空股份有限公司2016 年年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2016 年度 实现净利润2,177,874 千元人民币，提取法定盈余公积2 17,787 千元，计提及分配其 他权益工具持有者的利息258,750 千元后，2016 年度当年可供分配利润为 1,701,337 千元。截至2016 年12 月31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为8,676,394 千元。 海南航空董事会决议公告 2016 年度公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.514 元(含税) ，按 已发行股份16,806,120,330 股计算，拟派发现金股利共计863,834.585 千元。 独立董事意见：公司利润分配预案遵守了《公司章程》中关于利润分配的规定， 符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发 展。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 公司各项生产经营数据稳步增长，品牌建设卓有成效，国际化进程不断加快，公 司运营取得丰硕成果。结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现，公司拟 支付董事、监事、高级管理人员年度报酬总计730.21 万元。 独立董事意见：该薪酬分配方案符合公司董事、监事薪酬管理办法及高级管理人 员的薪酬考核制度，审议程序合法有效。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 2017 年公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 会计报表的审计，聘期一年。公司拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年度审计费用565 万元人民币。 独立董事意见：公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券 的公司信息披露规范问答第6 号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定，其 决策程序合法、有效。 具体内容详见同日披露的《海南航空：关于续聘会计师事务所的公告》（临 2017-011）。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 2016 年公司发生的日常生产性关联交易总额为77.43 亿元，预计2017 年日常生 产性关联交易金额为119.88 亿元。