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杭州天行建筑装饰股份有限公司 章程 目录 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股 东8 第二节 股东大会的一般规定 13 第三节 股东大会的召集 15 第四节 股东大会的提案与通知 17 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会的表决和决议23 第五章 董事会27 第一节 董 事27 第二节 董事会31 第六章 总经理及其他高级管理人员36 第七章 监事会39 第一节 监 事39 第二节 监事会40 第八章 财务会计制度、利润分配和审计42 第一节 财务会计制度42 第二节 会计师事务所的聘任44 第九章 通知和信息披露45 第一节 通 知45 第二节 信息披露46 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算47 第一节 合并、分立、增资和减资47 第二节 解散和清算48 第十一章 修改章程51 第十二章 投资者关系管理51 第十三章 附 则54 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号 ——章程必备条款》和相关法律、法规规定，结合公司的实际情况制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州天行建 筑装饰工程有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限 公司 （以下简称“公司”）。有限公司原股东现为股份有限公司的发起 人；公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司注册名称：杭州天行建筑装饰股份有限公司。 中文全称：杭州天行建筑装饰股份有限公司 中文简称：天行装饰 第四条 公司住所：杭州市西湖区三墩镇古墩路656 号323 室。 邮政编码：310012 第五条 公司注册资本为人民币2850 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司的董事长为法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 2 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有 关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或 者权利主张，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解 决。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（如 有）、财务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围