永清环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300187 股票简称：永清环保 公告编号：2018-008 永清环保股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年1 月14 日向全 体董事以直接送达、电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第四次会议 的通知，会议于2018 年1 月25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本 次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。董事申晓东先生因公出 差，采用通讯方式行使表决权。会议由董事长刘正军先生主持。会议的召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议： 一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过 《关于本次发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 （一）本次交易的整体方案 公司通