辽宁禾丰牧业股份有限公司2014年年报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：603609 公司简称：禾丰牧业 辽宁禾丰牧业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人（会计主管人员）张文良 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本554,117,646股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计27,705,882.30 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司2014年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 154 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况37 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理49 第十节 内部控制52 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件目录 154 2 / 154 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 德赫斯（毛里求斯） 指 De Heus Mauritius GBL，德赫斯毛里求斯有限责任公司，注册 地在毛里求斯共和国，系本公司法人股东 林怀成科技 指 沈阳林怀成科技有限公司，本公司法人股东之一 合力投资 指 沈阳禾丰合力投资有限公司，本公司法人股东之一 《公司章程》 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 监事会